El Proyecto de reforma de la Ley contra el lavado de activos en Argentina obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, y ahora se espera la decisión en la Cámara de Senadores. La propuesta busca modificar la Ley 25246 sobre prevención y represión del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la extinción de armas de destrucción masiva, para estar en concordancia con las nuevas normas que se establecerán en la revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2024.
Entre las modificaciones se encuentra la conversión de la UIF en un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, la modificación del Código Penal, la incorporación de la destrucción de armas de destrucción masiva y la creación de un registro de activos virtuales. Los proveedores de servicios de operaciones virtuales deben informar a la UIF, y se creará un registro de estos proveedores para detectar sospechosas.
Un tema controvertido es el secreto profesional de los abogados, como sujetos obligados a informar a la UIF sobre las operaciones sospechosas. También se definió la pena por lavado de activos en pesos, incorporando abogados, contadores y escribanos públicos para informar a la UIF. Se fortalecerán los informes que podrán requerir la UIF ya quiénes podrán solicitarlos.
El objetivo de la reforma es avanzar hacia una normativa mejorada en temas de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la extinción de armas de destrucción masiva, para evitar que el crimen organizado y otros actores no estatales se beneficien. Es importante establecer los estándares internacionales del GAFI dentro de la normativa interna de Argentina.